Центробанк попросил банки уделять больше внимания клиентам, вносящим крупные суммы наличными, чтобы снизить риски отмывания денег.
Новые рекомендации для банков
Регулятор советует проверять такие операции ежедневно как у физических лиц, так и у бизнеса. Особое внимание уделят тем клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств.
Кого это не коснётся
Проверки не затронут клиентов, у которых есть все необходимые документы: официальные данные о заработке, подтверждённая деловая репутация и сведения о источниках средств.