Что предлагается
В конце марта в Госдуму внесён законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о физических лицах, чьи банковские операции могут свидетельствовать о скрытой коммерческой деятельности.
Какие признаки рассматривают
Авторы инициативы предлагают использовать набор «маркеров», по которым будут отобраны подозрительные переводы и счета. Конкретные признаки формируются в сопроводительных материалах к законопроекту.
Исключения
В документе предусмотрено возможное исключение для транзакций в рамках семьи — такие переводы планируется не относить к признакам скрытого бизнеса.
Иллюстрация банковских переводов
