Центральный банк рекомендовал российским банкам тщательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на счета.
Причина — борьба с отмыванием денег и другими незаконными операциями. В рекомендациях, в частности, указан ежедневный анализ операций: тревожным сигналом могут стать внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Под повышенное внимание попадут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Особое внимание будет уделяться тем, кто ранее предпочитал безналичные расчёты, а затем резко перешёл на работу с наличными.
