Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее фигурировавший в материалах о крупной налоговой афере, связанной с делом Сергея Магнитского, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и в течение многих лет оставались замороженными в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод денег за рубеж был осуществлен незадолго до того, как значительная часть активов могла быть вновь заблокирована.
Кто такой Денис Кацыв и как он связан с делом Магнитского
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский раскрыл схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили в СИЗО «Матросская тишина». В 2009 году он умер в изоляторе — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства, связанные с Кацывом, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десяти лет расследования власти страны разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, касающихся отмывания доходов, полученных в результате мошенничества в России. Позже аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
Как швейцарские власти замораживали и размораживали активы
В рамках расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших троим гражданам России, включая Дениса Кацыва. Средства предпринимателя были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось около 8,2 миллиона долларов, оформленных на Кацыва.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила производство по делу и конфисковала лишь около 1% средств, находившихся на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Предприниматель обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% денег у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии 5 декабря 2025 года, рассматривая апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что теоретически могло привести к изъятию большей части активов предпринимателя.
Переводы из Швейцарии в Израиль и Армению
После решения суда Кацыв начал активно выводить средства из Швейцарии. Как следует из изученных финансовых документов, 12 февраля 2026 года, то есть через два месяца после постановления Федерального суда, он перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в один из крупнейших израильских банков, Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков предприниматель перевел финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Далее Кацыв поручил Landmark перевести средства в банк в Ереване. Остается неясным, удалось ли выполнить это распоряжение или деньги в итоге остались на счетах в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы делаются в пользу бенефициарного владельца компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил предпринимателю вывести значительную часть средств из страны, неизвестно. Также неясно, снимались ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank от комментариев отказались. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
Позиция защиты и реакция Совета Европы
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, опираясь на решения судов, настаивают, что нет оснований считать: похищенные в России средства в итоге оказались на счетах компании Prevezon Holdings, совладельцем которой является предприниматель.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не носят обязательный характер, они обладают политическим весом и могут повлиять на международные дискуссии вокруг темы.
Другие упоминания Дениса Кацыва в расследованиях
Имя Дениса Кацыва ранее появлялось и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с приобретением элитной недвижимости за рубежом и операциями компаний, фигурировавших в материалах по делу Магнитского.
