Расследование по делу Юрия Беленького: Binance передавала данные клиентов силовикам
Из материалов дела и опубликованных проектом «Первый отдел» документов следует, что криптобиржа Binance сотрудничала с российскими силовыми структурами и предоставляла данные по пользователям.
По материалам дела Беленького инкриминируют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на сумму 742,26 USDT (62 000 рублей) на нужды ВСУ и полка «Азов» через кошелёк, опубликованный Аркадием Бабченко.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил запрос Binance с целью выяснить данные шести пользователей, перечислявших средства на указанный кошелёк Бабченко. Биржа предоставила запрашиваемые сведения: детальную историю аккаунтов, сканы документов (паспорт РФ, болгарский ВНЖ, фотографии при прохождении KYC), историю депозитов и выводов, историю входов в аккаунт и другие чувствительные данные.
Уголовные дела по данному эпизоду возбуждены не только против Беленького, но и против других лиц, осуществлявших донаты.
По данным следствия, донаты попали в чат Telegram, где обсуждались переводы и ожидалось подтверждение от администратора. Следователи, по версии правозащитников, сопоставили по дате и времени переводы с кошельков Binance и сообщениями чата, а адреса Binance могли быть получены с помощью российской AML‑системы CoinKYT. Указанные адреса относятся к открытым блокчейнам, где можно видеть историю транзакций.
После сообщения о возбуждении дела Бабченко заявил, что не получал пожертвований от Беленького.
Родственники Беленького сообщили, что его защитник отправил письмо в Binance с просьбой подтвердить достоверность документа; в ответе упомянуто, что компания не принимает юридические обращения по электронной почте и не предоставляет данные об учетных записях без судебного решения или эквивалентного документа.
Весной 2022 года Reuters публиковал расследование о передаче Binance данных Росфинмонитрингу и попытке выстроить связи с госорганами, в самой компании данные назвали ложными.
Дело по Беленькому готовится к передаче в суд в Москве. Задержанный в аэропорту Шереметьево в сентябре 2025 года, он ранее жил в Болгарии и регулярно посещал Россию; сначала его задержали по делу о мелком хулиганстве, а затем — по уголовному делу после выхода из спецприёмника.
Источник: Первый отдел
