ЦБ расширил сервис по сообщениям о контролирующих лицах финансовых организаций.
Центральный банк России объявил об расширении сервиса уведомлений о реальных владельцах. Теперь пользователи смогут сообщать не только о фактических владельцах, но и о теневых руководителях — лицах, которые реально принимают решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не занимают руководящие должности; например советники или помощники, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией; лица, которые могут принуждать официальное руководство к нужным действиям.
В условиях санкционных рисков бенефициары российских компаний и банков нередко отходят от официального владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц. Установление цепочки контроля становится для властей сложной задачей, но для ЦБ это важный шаг: выявлять группы связанных с банками лиц и компаний и принимать меры против сомнительных операций.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, позволяющий анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдерам, разглашении инсайдерской информации, сговоре участников торгов и других нарушениях, приводящих к волатильности на рынке. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. «Просим учитывать, что максимально полное и точное указание идентификационных данных, подробное изложение сути взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации, осуществляющих реальное, а не номинальное руководство, а также направление подтверждающих документов повысят вероятность результативного рассмотрения обращения», — сообщил ЦБ.
Эти меры направлены на усиление контроля за теми лицами и структурами, которые фактически управляют активами, в условиях санкционного давления и риска для финансового сектора.
Источник: Reuters
