Расследование: как платежная компания A7 обходила санкции и вывела через банки около 6,9 млрд долларов
Расследование указывает на схему обхода санкций: платежная компания A7 через сеть подставных фирм и через банки по всему миру вывела около 6,9 млрд долларов.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом Илaном Шором, который покинул Молдову и получил российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
A7 утверждает, что через неё проходит примерно пятая часть валютных операций России.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным материалов, доступных в открытых источниках, платежи проходили через сотни таких компаний, а в документах упоминаются как минимум ещё сто — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины оборота оседало на счетах в китайских банках.
Первые источники указывали, что ранее публиковались материалы о деятельности A7 и её связях с Кыргызстаном.
Через Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через банк DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась поставок товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали «российский след» из документов, чтобы обойти проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев по существу.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного A7 стейблкоина), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.
Источники: Financial Times.
