В совместной операции Федеральной налоговой службы и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой схемы «бумажного НДС». По инофрмации источников, близких к следствию, речь идёт о Александре Осине.
Собеседник следствия уточнил, что в настоящий момент ведётся работа по организации экстрадиции задержанного в Россию. Оперативные и следственные мероприятия проводились по линии нескольких ведомств.
Хронология раскрытия схемы
Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры. В материалах дела фигурируют операции 2023–2025 годов.
По результатам расследования в указанный период были сформированы «схемные» вычеты по НДС на общую сумму 1,2 трлн руб. Следователи отмечают, что в схеме оказались замешаны не только российские крупные компании, но и некоторые международные корпорации, являвшиеся клиентами участников схемы.
Что дальше
В настоящее время продолжаются следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех участников схемы и проверку причастности компаний и их клиентов. Источники также сообщают о подготовке материалов, содержащих более подробные данные о выявленных операциях и фигурантах.
По информации источников, подробности расследования и список компаний, фигурирующих в деле, будут опубликованы позже: ожидается обновление материалов в 11:00 в подписке издания, которое сообщало о задержании.
Источник: РБК
